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Actualización de datos de quienes realizan actividades vulnerables.

El trámite de Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables es un proceso mediante el cual las personas que realicen actividades económicas consideradas como vulnerables deben actualizar su información personal y laboral con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este trámite está dirigido a personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables, como instituciones financieras, casas de cambio, entre otros. Es importante cumplir con los plazos establecidos para evitar posibles sanciones.

Documentos Condiciones
Identificación oficial vigente Formatos aceptados: INE, pasaporte, cédula profesional
Comprobante de domicilio Menos de 3 meses de antigüedad
Cédula de identificación fiscal (RFC) Documento actualizado

Para llevar a cabo el trámite de actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables, es necesario contar con los siguientes documentos:

  • Presentar una identificación oficial vigente, la cual puede ser: INE, pasaporte o cédula profesional.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Contar con la cédula de identificación fiscal (RFC) actualizada.




Paso a Paso: Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

Paso a Paso: Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

  1. Ingresar al sitio web oficial del trámite:
    Para comenzar con el proceso de actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables, debes acceder al siguiente enlace: Trámite – Actualización de datos.
  2. Seleccionar la opción «Iniciar trámite»:
    Una vez en la página correspondiente al trámite, busca y haz clic en el botón o enlace que indique «Iniciar trámite».
  3. Proporcionar la información solicitada:
    Rellena el formulario con tus datos personales y la información necesaria para la actualización de datos en el sistema.
  4. Adjuntar documentación requerida:
    En caso de ser necesario, adjunta los documentos solicitados que respalden la actualización de los datos de alta en actividades vulnerables.
  5. Revisar la información proporcionada:
    Antes de enviar la solicitud, verifica que todos los datos sean correctos y estén completos para evitar posibles errores en el proceso.
  6. Enviar la solicitud:
    Una vez revisada la información, envía la solicitud de actualización de datos para dar inicio al trámite.
  7. Seguir las indicaciones posteriores:
    Una vez enviada la solicitud, sigue las indicaciones que te sean proporcionadas para completar el proceso de forma exitosa.





Trámite: actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

Para llevar a cabo la actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Accede al sitio web oficial del trámite en el siguiente enlace: Sitio web oficial.
  2. Descarga el formulario de actualización de datos en el siguiente enlace: Formulario de actualización de datos.
  3. Rellena el formulario con la información solicitada y asegúrate de proporcionar datos actualizados y verídicos.
  4. Una vez completado el formulario, sigue las instrucciones proporcionadas en el sitio web oficial para enviar la documentación necesaria y completar el trámite.





Información del Trámite de Actualización de los Datos de Alta de Quienes Realizan Actividades Vulnerables

Información de Contacto para Consultas

Para consultas sobre la actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables, puede comunicarse a los siguientes números de teléfono: 55-3686-5100 o enviar un correo electrónico a contacto@shcp.gob.mx. También puede dirigirse a las oficinas físicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Costos y Formas de Pago

El trámite de actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables tiene un costo asociado, el cual puede variar. Las formas de pago aceptadas son tarjeta de crédito, débito o en efectivo en las oficinas autorizadas.

Tiempo Estimado de Procesamiento

El tiempo estimado para completar el trámite de actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables y recibir una respuesta es de 15 días hábiles.


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Preguntas Frecuentes – Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

Preguntas Frecuentes – Actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables

¿Qué es el trámite de actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables?

Este trámite consiste en actualizar la información de los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables y que estén registrados en el Portal de Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Quiénes deben realizar este trámite?

Los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables deben realizar la actualización de sus datos de alta para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

¿Cómo se realiza la actualización de los datos de alta?

Para llevar a cabo la actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables, el interesado debe ingresar al enlace del trámite y seguir las instrucciones proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Cuál es el plazo para realizar la actualización de los datos de alta?

El plazo para realizar la actualización de los datos de alta de quienes realizan actividades vulnerables varía según la normativa vigente, por lo que se recomienda estar atento a las indicaciones proporcionadas por la SHCP.



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Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/actualizacion-de-los-datos-de-alta-de-quienes-realizan-actividades-vulnerables/SHCP3075

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