El trámite permite obtener autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para constituir y operar un almacén general de depósito filial o una casa de cambio filial. Para realizar este trámite se requiere presentar varios documentos específicos, como un escrito libre con las razones para constituir la filial, documentación de la sociedad a constituir, y documentación de la institución financiera del exterior, entre otros. El trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial en las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro en la Ciudad de México, o vía telefónica para obtener más información.

Documento requerido	Presentación
Escrito libre en el que se expongan las razones por las cuales se pretende constituir y operar un almacén general de depósito o una casa de cambio filial	Original
Acompañar la documentación prevista por los artículos 2 y 3 de las reglas generales aplicables a almacenes generales de depósito y casas de cambio: Denominación, domicilio social y capital inicial pagado con que habrá de operar la sociedad a constituir Comprobante de depósito en moneda nacional Relación de accionistas, consejeros, comisario y director general de la sociedad a constituir Proyecto de escritura constitutiva Plan general de funcionamiento Modelo de viabilidad financiera Perspectivas de la nueva entidad Manuales de políticas y procedimientos, así como manual de organización Programa de cobertura geográfica	Original
La documentación prevista en las reglas cuarta a séptima, en lo que resulten aplicables, de las reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior: Nombre, fecha y lugar de constitución de la institución financiera del exterior Tipo de servicios que la institución financiera del exterior presta Estructura accionaria de la institución financiera del exterior Autorización o registro del país de origen de la institución financiera del exterior Autorización expedida por la autoridad competente para que la institución financiera del exterior participe en el capital social de la filial Estados financieros de la institución financiera del exterior Estatutos sociales vigentes de la institución financiera del exterior Resolución del órgano de administración de la institución financiera del Exterior donde apruebe su participación en la filial	Original
Instrumento jurídico emitido por un fedatario público, que acredite la personalidad del representante legal	Original y Copia

Pasos a seguir para realizar el trámite:

1. Prepara el escrito libre explicando las razones para constituir y operar el almacén general de depósito o la casa de cambio filial.

2. Reúne todos los documentos mencionados en la tabla, asegurándote de contar con los formatos originales.

3. Dirígete a las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro en Ciudad de México durante el horario de atención establecido.

4. Presenta la documentación completa y sigue las indicaciones del personal para llevar a cabo el trámite.

5. Una vez completado el proceso, podrás obtener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar tu almacén general de depósito filial o casa de cambio filial.

Preguntas Frecuentes – Trámite SHCP

¿Qué documentos son necesarios para este trámite?

Para llevar a cabo el trámite de obtención de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para constituir y operar un almacén general de depósito filial o una casa de cambio filial, es necesario contar con los siguientes documentos:

• Escrito libre: Debe contener las razones por las cuales se pretende constituir y operar el almacén general de depósito o la casa de cambio filial.
• Acompañar la documentación prevista por los artículos 2 y 3 de las reglas generales: Incluye denmoinación, domicilio social, capital inicial pagado, comprobante de depósito, relación de accionistas, consejeros, comisario, director general, proyecto de escritura constitutiva, plan general de funcionamiento, modelo de viabilidad financiera, perspectivas de la nueva entidad, manuales de políticas y procedimientos, manual de organización y programa de cobertura geográfica.
• Documentación prevista en las reglas cuarta a séptima: Debe incluir nombre, fecha y lugar de constitución de la institución financiera del exterior, tipo de servicios, estructura accionaria, autorizaciones, estados financieros, estatutos sociales vigentes y resolución del órgano de administración.
• Instrumento jurídico: Emitido por un fedatario público que acredite la personalidad del representante legal.

¿Cuáles son los costos asociados al trámite?

El trámite es gratuito.

¿Dónde y cómo se puede realizar el trámite?

Presencial: Se puede realizar en las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 5, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Vía telefónica (Informes): Llamar al (55) 36881996. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-para-constituir-y-operar-un-almacen-general-de-deposito-filial-o-una-casa-de-cambio-filial/SHCP2641