La Secretaría de Hacienda y Crédito Público requiere que una sociedad controladora presente diversos documentos cuando busque invertir en entidades financieras que no formen parte de su grupo financiero. Entre los documentos necesarios se encuentran un escrito libre con información detallada, documentos que acrediten la representación legal, copias autentificadas de acuerdos de gobierno, escritura constitutiva de las entidades, programas y convenios de adquisición, estados financieros y otra documentación solicitada. Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial en las oficinas de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en la Ciudad de México.
Requisitos Detallados para el Trámite
| Documento requerido |
Presentación |
| Escrito libre |
Original y 3 Copias |
| Documento de personalidad y facultades del representante legal |
Original |
| Copia autentificada del acuerdo de inversión |
Original |
| Proyecto de escritura constitutiva o estatutos sociales |
Original |
| Programas y convenios de adquisición |
Original |
| Relación de accionistas y estados financieros |
Original |
| Otra documentación solicitada por la Secretaría |
Original |
| Detalles de la inversión y justificación de viabilidad |
Original |
Importante: Para realizar este trámite, es necesario presentar todos los documentos mencionados en la tabla anterior de forma completa y correcta. Además, asegúrate de seguir las instrucciones detalladas en cada requisito para agilizar el proceso y evitar retrasos en la evaluación de tu solicitud.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Cuando una sociedad controladora quiera invertir en entidades financieras que no pertenezcan a su grupo financiero.
Paso a Paso del Procedimiento
- Preparación de documentos: Reúne los siguientes documentos necesarios en original y 3 copias:
- Escrito libre con nombre, domicilio, petición, y firma del interesado o su representante legal.
- Documento que acredite la personalidad y facultades del representante legal del promovente.
- Copia autentificada por el secretario del consejo de administración de la Sociedad Controladora del acuerdo de inversión.
- Proyecto de escritura constitutiva de la entidad o las entidades, o instrumento público con estatutos sociales vigentes.
- Programas y convenios de adquisición de títulos representativos del capital social.
- Relación de accionistas y estados financieros de la entidad o entidades financieras.
- Otra documentación solicitada por la Secretaría.
- Especificación del importe de la inversión y justificación de viabilidad económica y operativa.
- Presentación de documentos: Dirígete a la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en Ciudad de México.
- Costos: El trámite es gratuito.
Costos
| Concepto |
Monto |
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Trámite
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Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: El trámite se presenta en las oficinas de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 6, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.