La Comisión Nacional Bancaria y de Valores te permite enviar un aviso con la lista de los agentes relacionados con los que el transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como los terceros con los que operen los agentes relacionados. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), con usuario y contraseña.
| Documento requerido | Presentación |
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Archivo electrónico que contenga:
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Original |
Para realizar este trámite, es necesario presentar un archivo electrónico con el formato oficial que contenga la lista de agentes relacionados con los que el transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como los terceros con los que operen dichos agentes relacionados en su presentación original.
Paso a Paso del Procedimiento
- Ingresa al sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Consulta los documentos necesarios para realizar el trámite.
- Archivo electrónico que contenga el formato oficial para dar aviso de la lista de agentes relacionados y terceros.
- Presenta el documento en su versión original.
- Verifica los costos asociados al trámite.
- El trámite es gratuito.
- Selecciona la opción para enviar el aviso:
- En línea: Accede al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) a través de la siguiente enlace.
- Nota: Es necesario contar con usuario y contraseña para completar el proceso.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Quieres conocer la manera de enviar el aviso que contenga la lista de los agentes relacionados con los que el transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como los terceros con los que operen los agentes relacionados? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
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Archivo electrónico que contenga:
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Original |
Costos
| Concepto | Monto |
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Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Si deseas enviar el aviso que contiene la lista de los agentes relacionados con los que el transmisor de dinero tiene una relación contractual, así como los terceros con los que operan los agentes relacionados, puedes realizar tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Archivo electrónico que contenga: | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
Preguntas Frecuentes – Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Cómo enviar el aviso de agentes relacionados con los transmisores de dinero ante la CNBV?
Para enviar el aviso que contenga la lista de los agentes relacionados con los que el transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como los terceros con los que operen los agentes relacionados, simplemente sigue estos pasos:
Documentos necesarios:
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
Archivo electrónico que contenga:
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Original |
Costos:
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite:
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/aviso-de-la-lista-de-agentes-relacionados-y-terceros-con-los-que-opere-el-transmisor-de-dinero/CNBV5219