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Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere que las Instituciones de Banca Múltiple den aviso sobre operaciones pasivas que excedan el 100% de su capital básico. Este aviso debe presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, conforme al artículo 62 de la Circular Única de Bancos (CUB). Los documentos necesarios incluyen un escrito libre firmado por el representante legal y el aviso de las operaciones pasivas. El trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial en la Oficialía de Partes de la CNBV en Ciudad de México.

Documento requerido Presentación
Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal Original
Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución Original

Instrucciones detalladas para realizar el trámite:

Paso 1: Prepara un escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal de la Institución de Banca Múltiple.

Paso 2: Completa el formulario de aviso sobre operaciones pasivas que excedan el 100% del capital básico de la institución.

Paso 3: Dirígete a la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Paso 4: Presenta los documentos requeridos en original.

Paso 5: Una vez realizada la presentación, recibirás la confirmación de recepción de tu aviso por parte de las autoridades correspondientes.






Paso a Paso del Procedimiento

Paso a Paso del Procedimiento

  1. Verificar si cumples con los requisitos: Debes ser una Institución de Banca Múltiple y necesitar dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución.
  2. Preparar los documentos necesarios:
    • Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal.
    • Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución.
  3. Conocer los costos del trámite:
    • Trámite: Gratuito.
  4. Elegir la opción para realizar el trámite:
    • Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.





Trámite Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Eres una Institución de Banca Múltiple y necesitas dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución? Recuerda que el citado aviso deberá presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 62, segundo párrafo de la Circular Única de Bancos (CUB).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal

Original

Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Para acceder al formulario de aviso sobre operaciones pasivas, haz clic aquí.

Para más información sobre este trámite, visita el sitio web oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.





Información del Trámite

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Eres una Institución de Banca Múltiple y necesitas dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución? Recuerda que el citado aviso deberá presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 62, segundo párrafo de la Circular Única de Bancos (CUB).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación
Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal Original
Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución Original

Costos

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.








Preguntas Frecuentes – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Preguntas Frecuentes – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Qué debo hacer si soy una Institución de Banca Múltiple y necesito dar aviso a la CNBV sobre operaciones pasivas?

Para dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma y cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución, necesitas presentar un escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal. Además, debes presentar el aviso correspondiente al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto.

¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar este trámite?

Los documentos necesarios para este trámite son:

  • Escrito libre: Debe estar debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal (original).
  • Aviso sobre operaciones pasivas: Debe ser presentado en original.

¿Cuál es el costo de este trámite?

El trámite de dar aviso a la CNBV sobre operaciones pasivas es gratuito.

¿Dónde puedo realizar este trámite?

Puedes realizar este trámite de forma presencial acudiendo a la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/aviso-sobre-operaciones-pasivas-a-cargo-de-una-persona-o-grupo-de-personas-que-se-consideren-una-misma-cuyo-monto-agregado-exceda-el-100-del-capital-basico/CNBV3736

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