La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere que las Instituciones de Banca Múltiple den aviso sobre operaciones pasivas que excedan el 100% de su capital básico. Este aviso debe presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, conforme al artículo 62 de la Circular Única de Bancos (CUB). Los documentos necesarios incluyen un escrito libre firmado por el representante legal y el aviso de las operaciones pasivas. El trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial en la Oficialía de Partes de la CNBV en Ciudad de México.
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal | Original |
| Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución | Original |
Instrucciones detalladas para realizar el trámite:
Paso 1: Prepara un escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal de la Institución de Banca Múltiple.
Paso 2: Completa el formulario de aviso sobre operaciones pasivas que excedan el 100% del capital básico de la institución.
Paso 3: Dirígete a la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Paso 4: Presenta los documentos requeridos en original.
Paso 5: Una vez realizada la presentación, recibirás la confirmación de recepción de tu aviso por parte de las autoridades correspondientes.
Paso a Paso del Procedimiento
- Verificar si cumples con los requisitos: Debes ser una Institución de Banca Múltiple y necesitar dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución.
- Preparar los documentos necesarios:
- Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal.
- Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución.
- Conocer los costos del trámite:
- Trámite: Gratuito.
- Elegir la opción para realizar el trámite:
- Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Eres una Institución de Banca Múltiple y necesitas dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución? Recuerda que el citado aviso deberá presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 62, segundo párrafo de la Circular Única de Bancos (CUB).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal |
Original |
|
Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución |
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Para acceder al formulario de aviso sobre operaciones pasivas, haz clic aquí.
Para más información sobre este trámite, visita el sitio web oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Eres una Institución de Banca Múltiple y necesitas dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución? Recuerda que el citado aviso deberá presentarse al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 62, segundo párrafo de la Circular Única de Bancos (CUB).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
| Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal | Original |
| Aviso sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo personas que se consideren una misma, cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Preguntas Frecuentes – Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Qué debo hacer si soy una Institución de Banca Múltiple y necesito dar aviso a la CNBV sobre operaciones pasivas?
Para dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre operaciones pasivas a cargo de una persona o grupo de personas que se consideren una misma y cuyo monto agregado exceda el 100% del capital básico de la institución, necesitas presentar un escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal. Además, debes presentar el aviso correspondiente al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto.
¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar este trámite?
Los documentos necesarios para este trámite son:
- Escrito libre: Debe estar debidamente fundado y motivado, firmado por el representante legal (original).
- Aviso sobre operaciones pasivas: Debe ser presentado en original.
¿Cuál es el costo de este trámite?
El trámite de dar aviso a la CNBV sobre operaciones pasivas es gratuito.
¿Dónde puedo realizar este trámite?
Puedes realizar este trámite de forma presencial acudiendo a la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/aviso-sobre-operaciones-pasivas-a-cargo-de-una-persona-o-grupo-de-personas-que-se-consideren-una-misma-cuyo-monto-agregado-exceda-el-100-del-capital-basico/CNBV3736