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Información y sustitución de los datos del oficial de

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas requiere que se informen y modifiquen los datos del Oficial de Cumplimiento ante la CNSF para acceder al apartado electrónico específico de Requerimientos de Información de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del SNOR. El trámite es gratuito y se debe presentar un escrito firmado por el Director General con los datos del Oficial de Cumplimiento. Se puede realizar en línea o de forma presencial en la Oficialía de Partes de la CNSF.







Trámite CNSF

Requisitos para el trámite en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Documento requerido Presentación
Escrito libre firmado por el Director General Original y Copia

Costos

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.

Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México o en las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.

Importante: Para llevar a cabo este trámite, es fundamental presentar el escrito libre firmado por el Director General de la empresa, en el cual se informan los datos del Oficial de Cumplimiento para acceder al Apartado Electrónico específico. Este documento debe estar de acuerdo al formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d y es necesario cumplir con la presentación de original y copia. Además, es importante recordar que el trámite es completamente gratuito.




Paso a Paso del Procedimiento

Procedimiento para Acceder al Apartado Electrónico de la CNSF

  1. Prepara tus documentos: Necesitarás un Escrito libre firmado por el Director General con los datos del Oficial de Cumplimiento. Este debe seguir el formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d.
  2. Presenta tus documentos: Lleva el Escrito libre original y una copia a la Oficialía de Partes en la dirección Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México.
  3. Costos: Este trámite es gratuito.
  4. Formas de realizar el trámite:
    • En línea: Ingresa al siguiente enlace para realizar tu trámite: https://seive.cnsf.gob.mx/Personas/Bienvenida.
    • Presencial: También puedes acudir a las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.






Trámite Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

¿Necesitas tener acceso al apartado electrónico específico para la atención de Requerimientos de Información de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)? Informa y sustituye los datos del Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre de acuerdo al formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d, «Datos del oficial de cumplimiento para acceder al apartado electrónico», firmado por el Director General o equivalente en el que informa los datos del Oficial de Cumplimiento para tener acceso al Apartado Electrónico específico para la atención de Requerimientos de información del Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)

Original y Copia

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.

Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México o en las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.





Información de Contacto para Consultas – Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

¿Necesitas tener acceso al apartado electrónico específico para la atención de Requerimientos de Información de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)? Informa y sustituye los datos del Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre de acuerdo al formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d, «Datos del oficial de cumplimiento para acceder al apartado electrónico», firmado por el Director General o equivalente en el que informa los datos del Oficial de Cumplimiento para tener acceso al Apartado Electrónico específico para la atención de Requerimientos de información del Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)

Original y Copia

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.

Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México o en las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.






FAQ – Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

¿Necesitas tener acceso al apartado electrónico específico para la atención de Requerimientos de Información de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)? Informa y sustituye los datos del Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué documentos necesito para este trámite?

Documento requerido: Escrito libre de acuerdo al formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d, «Datos del oficial de cumplimiento para acceder al apartado electrónico», firmado por el Director General o equivalente en el que informa los datos del Oficial de Cumplimiento para tener acceso al Apartado Electrónico específico para la atención de Requerimientos de información del Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR)

Presentación: Original y Copia

2. ¿Cuáles son los costos del trámite?

El trámite es gratuito.

3. ¿Cómo puedo realizar este trámite?

En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.

Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México o en las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informacion-y-sustitucion-de-los-datos-del-oficial-de-cumplimiento-para-tener-acceso-al-apartado-electronico-ante-la-comision-nacional-de-seguros-y-fianzas/CNSF4589

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