La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas requiere que se informen y modifiquen los datos del Oficial de Cumplimiento ante la CNSF para acceder al apartado electrónico específico de Requerimientos de Información de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del SNOR. El trámite es gratuito y se debe presentar un escrito firmado por el Director General con los datos del Oficial de Cumplimiento. Se puede realizar en línea o de forma presencial en la Oficialía de Partes de la CNSF.
Requisitos para el trámite en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Escrito libre firmado por el Director General | Original y Copia |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.
Presencial: En la Oficialía de Partes, ubicada en Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México o en las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas.
Importante: Para llevar a cabo este trámite, es fundamental presentar el escrito libre firmado por el Director General de la empresa, en el cual se informan los datos del Oficial de Cumplimiento para acceder al Apartado Electrónico específico. Este documento debe estar de acuerdo al formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d y es necesario cumplir con la presentación de original y copia. Además, es importante recordar que el trámite es completamente gratuito.
Procedimiento para Acceder al Apartado Electrónico de la CNSF
- Prepara tus documentos: Necesitarás un Escrito libre firmado por el Director General con los datos del Oficial de Cumplimiento. Este debe seguir el formato sugerido en el Anexo 39.5.2-d.
- Presenta tus documentos: Lleva el Escrito libre original y una copia a la Oficialía de Partes en la dirección Fernando Villalpando número 18, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México.
- Costos: Este trámite es gratuito.
- Formas de realizar el trámite:
- En línea: Ingresa al siguiente enlace para realizar tu trámite: https://seive.cnsf.gob.mx/Personas/Bienvenida.
- Presencial: También puedes acudir a las Delegaciones Regionales de la CNSF de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.