La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) permite enviar los resultados de la evaluación y dictaminación del cumplimiento de disposiciones en materia de PLD/FT. Los interesados deben presentar un archivo electrónico con el informe de la revisión y otro documento que especifique el período y nombre del auditor designado. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) con usuario y contraseña.

Documento requerido	Presentación
Archivo electrónico con el informe de la evaluación y dictaminación	Original
Archivo electrónico con el documento de periodo y nombre del auditor	Original

Para realizar este trámite con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sigue estos pasos:

1. Asegúrate de tener los documentos requeridos en formato electrónico antes de iniciar el trámite.

2. Ingresa al sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) usando tu usuario y contraseña.

3. Completa los datos solicitados y adjunta los archivos correspondientes.

4. Revisa la información antes de enviarla para asegurarte de que esté completa y correcta.

5. Una vez enviado, espera la confirmación de recepción por parte de la CNBV.

6. Si es necesario, mantente atento a cualquier comunicación adicional por parte de la Comisión.

Contacto para Consultas

Si tienes alguna duda o consulta sobre el trámite, puedes comunicarte con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de los siguientes medios:

• Teléfono: 555-123-4567
• Correo Electrónico: contacto@cnbv.gob.mx
• Oficina Física: Paseo de la Reforma No. 505, Ciudad de México

Costos y Formas de Pago

El trámite es gratuito, por lo que no se requiere ningún pago para completarlo.

Tiempo Estimado de Procesamiento

El tiempo estimado para completar el trámite y recibir una respuesta es de aproximadamente 30 días hábiles.

Documentos necesarios

Documento requerido	Presentación
Archivo electrónico con el informe de los resultados de la evaluación y dictaminación del cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT	Original
Archivo electrónico con el documento especificando el periodo de revisión y el nombre del auditor designado	Original

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Para enviar los resultados de la evaluación, accede al sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) aquí. Es importante que tengas usuario y contraseña.

Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña para completar el trámite en línea.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Quieres enviar los resultados de la evaluación y dictaminación del período de enero a diciembre de cada año, respecto del cumplimiento dado a las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido	Presentación
Archivo electrónico que contenga el documento que contenga el informe sobre los resultados de la revisión de la evaluación y dictaminación del cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT aplicables	Original
Archivo electrónico que contenga el documento precisando el periodo a revisión, así como el nombre del auditor designado	Original

Costos

Concepto	Monto
Trámite	Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.

Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.

Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informe-de-auditoria-para-centros-cambiarios-sofomes-enr-o-transmisores-de-dinero/CNBV5192