La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere que las entidades remitan información sobre la identidad de las personas que ejercen el control de la entidad. Este trámite es obligatorio para ciertas entidades y se puede realizar en línea a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT). El trámite es gratuito y se debe presentar un archivo electrónico con el formato requerido.
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Archivo electrónico que contenga: | Original |
Para llevar a cabo este trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberás presentar un archivo electrónico que contenga el formato por el cual las entidades deben informar la identidad de la persona o grupo de personas que ejerzan el control de la Sociedad en su versión original.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Paso a Paso del Procedimiento
- Ingresa al sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener mayor información sobre el trámite.
- Prepara los documentos necesarios:
- Archivo electrónico que contenga el formato por el cual las entidades deben informar la identidad de la persona o grupo de personas que ejerzan el control de la Sociedad.
- Verifica los costos del trámite:
- El trámite es gratuito.
- Selecciona la opción para realizar tu trámite:
- En línea: Accede al sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) a través del siguiente enlace: aquí.
- Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña para completar el trámite.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Estás obligado a remitir la información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la Entidad? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Archivo electrónico que contenga:
|
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Información de Contacto para Consultas:
Para resolver dudas o realizar consultas, puedes contactar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través de los siguientes canales:
- Número de Teléfono: (55) 5258 7772
- Correo Electrónico: contacto@cnbv.gob.mx
- Oficinas Físicas: Acude a la sede de la CNBV ubicada en Ciudad de México.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Archivo electrónico con el formato de identidad de la persona que ejerza control de la Entidad | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Formas de Pago: No aplica, el trámite es gratuito.
Tiempo Estimado de Procesamiento
El tiempo estimado para completar el trámite o recibir respuesta es de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada.
Opciones para realizar tu trámite
En línea: Para enviar la información a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), accede aquí.
Nota: Se requiere tener usuario y contraseña para completar el trámite en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Estoy obligado a remitir la información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la Entidad?
Si estás obligado a remitir esta información. Debes ingresar a la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener más detalles y realizar tu trámite.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Archivo electrónico que contenga:
|
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.
Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informe-sobre-la-identidad-de-la-persona-o-grupo-de-personas-que-ejerzan-el-control-para-bancos-casas-de-bolsa-sofomes-e-r-casas-de-cambio-almacenes-generales-de-deposito-sofipos-sofincos-organismos-de-integracion-financiera-rural-sociedades-operadoras-de-fondos-de-inversion-y-sociedades-distribuidoras-de-acciones-de-fondos-de-inversion-socaps-uniones-de-credito-y-la-financiera-nacional-de-desarrollo-agropecuario-rural-forestal-y-pesquero/CNBV5182