La Comisión Nacional Bancaria y de Valores requiere a las Instituciones de Banca Múltiple con un índice de capitalización en la categoría II que presenten un informe detallado de evaluación integral. Este informe debe incluir las causas de la situación financiera, el cumplimiento al marco regulatorio y los principales indicadores de estabilidad y solvencia. El trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial en la oficina de la CNBV o por teléfono.
Requisitos Detallados
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Escrito libre dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde se presente el informe de resultados de auditorías especiales sobre cuestiones específicas realizado por auditores externos u otros terceros especializados, firmado por el representante legal | Original |
Instrucciones para el trámite:
Para llevar a cabo este trámite, asegúrate de seguir estos pasos detalladamente:
- Prepara tu informe detallado: Incluye las causas de tu situación financiera, el cumplimiento al marco regulatorio y la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de tu institución de crédito.
- Dirígete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Acude personalmente a Oficialía de Partes ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Ciudad de México.
- Entrega tu documentación: Presenta el escrito libre firmado por el representante legal, junto con cualquier otro documento solicitado, de forma original.
- Atiende cualquier requerimiento adicional: En caso de que la CNBV solicite información adicional, procura proporcionarla de manera oportuna.
- Consulta el estado de tu trámite: Permanece atento a cualquier comunicación de la CNBV respecto al proceso de evaluación de tu institución.
Paso a Paso del Procedimiento
- Prepara tu informe detallado: Incluye las causas de tu situación financiera, el cumplimiento al marco regulatorio y la expresión de los principales indicadores de estabilidad y solvencia de tu institución de crédito.
- Presenta el informe: Dirige un escrito libre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con los resultados de las auditorías especiales realizadas por terceros especializados, firmado por el representante legal.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Escrito libre dirigido a la CNBV con los resultados de las auditorías especiales realizadas por terceros especializados. |
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Trámite: Gratuito |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la CNBV ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Vía telefónica: Llama al 1454.6000 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Si eres una Institución de Banca Múltiple y tu índice de capitalización ha sido clasificado en la categoría II según el art. 220 de las Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, debes presentar un informe detallado de evaluación integral ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que incluya:
- Las causas de tu situación financiera.
- El cumplimiento al marco regulatorio.
- La expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de tu institución de crédito.
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
|
Escrito libre dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde se presente el informe de resultados de auditorías especiales sobre cuestiones específicas realizado por auditores externos u otros terceros especializados, firmado por el representante legal. |
Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
|
Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Vía telefónica: 1454.6000 con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Información de Contacto para Consultas – Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Para consultas:
Si tienes dudas o necesitas realizar consultas sobre la evaluación integral requerida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puedes contactar a la CNBV a través de los siguientes medios:
- Número de Teléfono: 1454.6000 (horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas)
- Correo Electrónico: contactocnbv@cnbv.gob.mx
- Oficina Física: Oficialía de Partes de la CNBV en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020
Costos y Formas de Pago:
El trámite de presentación del informe detallado de evaluación integral ante la CNBV es gratuito, por lo que no hay costos asociados.
Tiempo Estimado de Procesamiento:
El tiempo estimado para completar el trámite de presentación del informe y recibir una respuesta por parte de la CNBV puede variar en función de la complejidad de la evaluación. Se recomienda contactar directamente a la Comisión para obtener información actualizada sobre los plazos de procesamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Qué debo hacer si soy una Institución de Banca Múltiple con índice de capitalización categoría II?
Debes presentar un informe detallado de evaluación integral ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que incluya:
- Las causas de tu situación financiera
- El cumplimiento al marco regulatorio
- La expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de tu institución de crédito
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
| Escrito libre dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde se presente el informe de resultados de auditorías especiales sobre cuestiones específicas realizado por auditores externos u otros terceros especializados, firmado por el representante legal | Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acude a Oficialía de Partes de la CNBV ubicada en Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, Código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Vía telefónica: Llama al 1454.6000 con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informe-detallado-de-evaluacion-integral-de-las-causas-de-su-situacion-financiera-que-senale-el-cumplimiento-al-marco-regulatorio-en-caso-de-que-el-indice-de-capitalizacion-haya-sido-clasificado-en-la-categoria-ii/CNBV3717