El trámite consiste en la presentación de un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por parte de una sociedad controladora o sociedad controladora filial, en caso de que se realicen transmisiones que vayan en contra de lo establecido por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley de Regulación de Agrupaciones Financieras. Este informe tiene como objetivo informar a la autoridad sobre cualquier transmisión que no cumpla con los requisitos legales. No se mencionan plazos específicos o fechas importantes asociadas a este trámite.
| Requisitos Detallados |
|---|
| 1. Identificación oficial vigente. |
| 2. Escrito libre en el que se detalle la transmisión en contravención a los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la LRAF. |
| 3. Comprobante de domicilio actualizado. |
| 4. Manifestación bajo protesta de decir verdad de la información proporcionada. |
Para realizar este trámite, es importante contar con una identificación oficial vigente que demuestre tu identidad al momento de presentar el escrito libre detallando la transmisión en contravención a los artículos mencionados. Asimismo, asegúrate de tener un comprobante de domicilio actualizado y realizar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la información proporcionada en tu solicitud.
Paso a Paso: Informe que la Sociedad Controladora deberá presentar a la SHCP sobre las transmisiones en contravención a la LRAF
Procedimiento:
- Accede al sitio web oficial: Ingresa a la página del trámite en el siguiente enlace: Trámite Informe Sociedad Controladora a SHCP.
- Revisa los requisitos: Consulta detalladamente los documentos necesarios y los requisitos que debes cumplir para realizar el informe.
- Descarga el formato del informe: Descarga el formato proporcionado por la SHCP para elaborar el informe de las transmisiones en contravención a la LRAF.
- Completa la información requerida: Llena el formulario con la información solicitada, asegurándote de incluir todos los datos necesarios y de manera correcta.
- Adjunta la documentación necesaria: Adjunta los documentos que respalden las transmisiones realizadas en contravención a los artículos mencionados.
- Envía el informe a la SHCP: Una vez completado y revisado, envía el informe junto con la documentación al área correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Espera respuesta: Una vez recibido el informe, espera la respuesta por parte de la SHCP sobre las acciones a seguir en relación a las transmisiones realizadas.
Trámite de Informe a presentar a la SHCP sobre transmisiones en contravención a la LRAF
Descripción del trámite:
El trámite consiste en presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe que debe ser realizado por la sociedad controladora o la sociedad controladora filial, en relación a las transmisiones que se realicen en contravención de los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley de Régimen de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
¿Qué se debe hacer?
Para llevar a cabo este trámite, la sociedad correspondiente deberá acceder al siguiente enlace:
Formulario de Informe a la SHCP
Una vez en el sitio, la sociedad controladora o filial deberá completar el formulario con la información requerida y presentarlo ante la SHCP dentro de los plazos establecidos en la legislación correspondiente.
Trámite: Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la SHCP sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la LRAF
Información de Contacto para Consultas:
Puedes resolver dudas o realizar consultas a través de los siguientes medios:
- Teléfono: 55-5000-5000
- Correo Electrónico: consultas@shcp.gob.mx
- Oficina física: Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México
Costos y Formas de Pago:
El trámite no tiene costo asociado.
Tiempo Estimado de Procesamiento:
El tiempo estimado para completar el trámite o recibir una respuesta es de 30 días hábiles.
Para más información detallada sobre este trámite, puedes acceder al siguiente enlace: Información sobre trámite
Preguntas Frecuentes sobre el trámite «Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la SHCP sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la LRAF»
¿Qué documentos se requieren para llevar a cabo este trámite?
Para realizar este trámite, es necesario contar con el informe debidamente llenado y firmado por la sociedad controladora o sociedad controladora filial, según corresponda.
¿Cuál es el plazo límite para presentar este informe a la SHCP?
El informe deberá ser presentado a la SHCP dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se efectuó la transmisión en contravención a lo dispuesto por los artículos mencionados.
¿Qué consecuencias puede tener no presentar este informe dentro del plazo establecido?
La omisión en la presentación del informe dentro del plazo establecido puede derivar en sanciones administrativas y legales para la sociedad controladora o sociedad controladora filial.
¿Dónde debo presentar el informe una vez llenado?
El informe deberá ser presentado en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
¿Qué debo hacer si tengo dudas o necesito más información sobre este trámite?
En caso de tener dudas o requerir más información sobre este trámite, se recomienda contactar directamente a la SHCP a través de sus medios de comunicación oficial.
Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informe-que-la-sociedad-controladora-o-sociedad-controladora-filial-debera-presentar-a-la-shcp-sobre-las-transmisiones-que-se-efectuen-en-contravencion-a-lo-dispuesto-por-los-articulos-24-26-27-28-74-y-75-de-la-lraf/SHCP1355