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Informe sobre irregularidades encontradas por el auditor externo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta el trámite para la presentación del Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio. Los interesados deben presentar un escrito dirigido a la Vicepresidencia de la CNBV, que contenga el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo. Este trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en la Oficialía de Partes de la CNBV en la Ciudad de México.

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encargada de la supervisión de la Entidad, que contenga el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo suscrito por el Representante legal*

Original y Copia

*La copia funcionará como acuse de recibo.

Para llevar a cabo este trámite, es necesario redactar un escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyendo el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo y firmado por el Representante legal. Asegúrate de incluir todos los detalles relevantes y presentar tanto el original como una copia para recibir el acuse de recibo.




Procedimiento Trámite Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Paso a Paso del Procedimiento

  1. Preparar los documentos necesarios:
    • Escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que contenga el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo suscrito por el Representante legal. Debes presentar el original y una copia.
  2. Conocer los costos:
    • El trámite es gratuito.
  3. Elegir la forma de realizar el trámite:
    • Presencial: Dirígete a la Oficialía de Partes de la CNBV en Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.





Trámite de Informe de irregularidades para Sociedades Financieras

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Vas a presentar el Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio? Consulta este trámite para mayor información.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre: dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encargada de la supervisión de la Entidad, que contenga el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo suscrito por el Representante legal*

Original y Copia

*La copia funcionará como acuse de recibo.

Costos

Concepto Monto

Trámite:

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ubicada en Avenida Insurgentes Sur No, 1971, Nivel Fuente de Plaza Inn, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01020, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas.







Información de Contacto para Consultas – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Vas a presentar el Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio? Consulta este trámite para mayor información.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encargada de la supervisión de la Entidad, que contenga el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo suscrito por el Representante legal*

Original y Copia

*La copia funcionará como acuse de recibo.

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ubicada en Avenida Insurgentes Sur No, 1971, Nivel Fuente de Plaza Inn, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01020, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas.




FAQ – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Preguntas Frecuentes (FAQ) – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Qué debo hacer si quiero presentar el Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio?

Para presentar el Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo, debes redactar un Escrito libre dirigido a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encargada de la supervisión de la Entidad. Este escrito debe contener el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo y debe estar suscrito por el Representante legal.

Documentos necesarios:

– Escrito libre con el informe de las irregularidades detectadas por el auditor externo, original y copia.

*La copia funcionará como acuse de recibo.

Costos del trámite

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ubicada en Avenida Insurgentes Sur No, 1971, Nivel Fuente de Plaza Inn, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01020, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/informe-de-irregularidades-detectadas-por-el-auditor-externo/CNBV3560

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