Documento constitutivo protocolizado

Comprobante de domicilio fiscal

Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (este documento debe presentarse en copia certificada) o Carta Poder con ratificación de firmas ante las autoridades fiscales o Fedatario Público*

Identificación oficial vigente del representante legal

Manifestación por escrito de las claves del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) válidas de los socios, accionistas o asociados, cuando no se encuentren dentro del acta constitutiva de las personas morales diferentes del título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Acuse de preinscripción en caso de haber iniciado el trámite de inscripción a través del Portal del SAT

Personas distintas de sociedades mercantiles:

• Documento constitutivo de la agrupación (original), o en su caso la publicación en el diario, periódico o gaceta oficial

Misiones diplomáticas:

Con los requisitos señalados, las misiones diplomáticas de estados extranjeros debidamente acreditadas, deben solicitar su inscripción en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Distrito Federal**

Asociaciones en participación:

• Contrato de la asociación en participación, con ratificación de las firmas del asociado y del asociante ante cualquier Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación en original
• Identificación oficial vigente de los contratantes en original
• Acta constitutiva y poder notarial que acredite al representante legal, en caso de que participe como asociante o asociada una persona moral en copia certificada 
• Testimonio o póliza, en caso de que así proceda, donde conste el otorgamiento del contrato de asociación en participación ante Fedatario Público, que éste se ce
  rcioró de la identidad y capacidad de los otorgantes y de cualquier otro compareciente y de que quienes comparecieron en representación de otra persona física o moral contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho instrumento en original
• Identificación oficial vigente, del asociante en original
• Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, en caso de que el asociante sea persona moral en copia certificada
• Documento donde conste la ratificación de contenido y firmas de quienes otorgaron y comparecieron el contrato de asociación en participación ante Fedatario Público, que éste se cercioró de la identidad y capacidad de los otorgantes y de cualquier otro compareciente y de que quienes comparecieron en representación de otra persona física o moral contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho contrato en copia certificada 

Personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México:

• Documento con que acrediten el número de identificación fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país, en los casos en que así proceda en copia certificada, legalizada o apostillada por autoridad competente 

Administración Pública (Federal, Estatal, Municipal, etc.): 

• Decreto o acuerdo por el cual se crean dichas entidades, publicado en órgano oficial 

Sindicatos: 

• Estatuto de la agrupación
• Resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente 

Demás figuras de agrupación que regule la legislación vigente: 

• Documento constitutivo que corresponda según lo establezca la ley de la materia 

Empresas exportadoras de servicios de convenciones y exposiciones: 

• Documento que acredite que el interesado es titular de los derechos para operar un centro de convenciones o exposiciones 

Asociaciones religiosas: 

• Certificado de Registro Constitutivo que emite la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento 

Fideicomisos:

• Contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria (copia certificada), o bien, contrato en el cual se hayan ratificado las firmas originales (original).
• En el caso de entidades de la Administración Pública, diario, periódico o gaceta oficial donde se publique el Decreto o Acuerdo por el que se crea el fideicomiso en copia
• Número de contrato del fideicomiso en original

Personas morales de carácter social o agrario distintas a sindicatos:

• Documento mediante el cual se constituyeron o hayan sido reconocidas legalmente por la autoridad competente en original
• Documento notarial, nombramiento, acta, resolución, laudo o documento que corresponda de conformidad con la legislación aplicable, para acreditar la personalidad del representante legal. Este puede ser socio, asociado, miembro o cualquiera que sea la denominación que conforme la legislación aplicable se otorgue a los integrantes de la misma, quien deberá contar con facultades para representar a la persona moral ante toda clase de actos administrativos, en lugar del poder general para actos de dominio o administración en copia certificada 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple: 

• Contar con el folio vigente asignado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dentro del portal del registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)

Fondo de inversión:

• Contar con el acta suscrita por el fundador aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la que dé fe de la existencia del fondo de inversión.