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Interpretación de la Ley Federal: Solicitud y Procedimiento.

Este trámite es ofrecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está relacionado con la solicitud de una interpretación sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria. Los interesados deben presentar un escrito dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que incluya información detallada sobre el caso en cuestión. Los documentos necesarios incluyen el escrito mencionado anteriormente, así como la acreditación de la personalidad del representante legal, en caso de ser aplicable. Este trámite es gratuito y puede ser realizado de forma presencial en la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México.

Documento requerido Presentación

Escrito libre, dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual deberá contener:

  • Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan y, en su caso, de su apoderado o representante legal
  • Domicilio para recibir notificaciones
  • Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir las notificaciones
  • La petición que se formula, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma
  • El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital
Original y Copia

En caso de que el escrito sea presentado por representante legal o apoderado, éste deberá acreditar su personalidad acompañando al escrito de mérito, con original o copia certificada del instrumento público que corresponda así como copia simple para su cotejo

Original

Importante: Para llevar a cabo este trámite, es fundamental presentar un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual deberá contener información detallada como el nombre o razón social del solicitante, domicilio para recibir notificaciones, nombre de las personas autorizadas para recibirlas, la petición específica y los motivos o fundamentos que la respaldan. Este escrito debe estar firmado por el interesado o su representante legal, o en su defecto, acompañado de la huella digital en caso de imposibilidad de firma. Además, si el documento es presentado por un representante legal o apoderado, este deberá presentar su documentación que acredite su personalidad.



Paso a Paso del Procedimiento

Procedimiento para solicitar una interpretación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  1. Prepara los documentos necesarios:
    • Escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que incluya:
      • Nombre, denominación o razón social de quien promueve
      • Domicilio para notificaciones
      • Nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones
      • Petición y motivo de la misma
    • El escrito debe estar firmado por el interesado o su representante legal
    • En caso de representante legal, adjuntar documento que acredite la representación
  2. Presenta los documentos:
    • Lleva el original y copia del escrito al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
    • Si presentas el documento como representante legal, asegúrate de tener la documentación que acredite tu representación
  3. Costos:
    • El trámite es gratuito
  4. Realiza tu trámite:
    • Presencial: Dirígete a la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Una vez completados estos pasos, habrás solicitado una interpretación respecto a un caso relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.








Trámite en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

¿Quieres solicitar una interpretación respecto a un caso determinado o determinable relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria? Aquí te decimos cómo.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre, dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera:

  • Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan y, en su caso, de su apoderado o representante legal
  • Domicilio para recibir notificaciones
  • Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir las notificaciones
  • La petición que se formula, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma
  • El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital
Original y Copia

En caso de que el escrito sea presentado por representante legal o apoderado, éste deberá acreditar su personalidad acompañando al escrito de mérito, con original o copia certificada del instrumento público que corresponda así como copia simple para su cotejo

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.




Información del Trámite: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Contacto para Consultas

Para resolver dudas o realizar consultas sobre la interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, puedes comunicarte con la Unidad de Inteligencia Financiera a través de los siguientes medios:

  • Número de Teléfono: [insertar número de teléfono]
  • Correo Electrónico: [insertar correo electrónico]
  • Oficina Física: Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México

Costos y Formas de Pago

El trámite de interpretación de la Ley es gratuito, por lo que no hay costos asociados. No se requiere realizar ningún pago.

Tiempo Estimado de Procesamiento

El tiempo estimado para completar el trámite de interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria es de [insertar tiempo estimado].





FAQ – Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

¿Quieres solicitar una interpretación respecto a un caso determinado o determinable relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria? Aquí te decimos cómo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué documentos necesito para solicitar una interpretación relacionada con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Documentos requeridos:

  • Escrito libre: dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que incluya nombre completo, domicilio, nombre de persona autorizada para recibir notificaciones, petición y firma del interesado o representante legal.
  • Documento de personalidad: en caso de representante legal, adjuntar copia certificada del instrumento público correspondiente.

¿Cuáles son los costos asociados al trámite de solicitud de interpretación?

Costos:

  • Trámite: Gratuito

¿Dónde y cómo puedo realizar el trámite de solicitud de interpretación?

Opciones para realizar tu trámite:
Presencial en la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-interpretacion-de-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-asi-como-de-sus-normas-secundarias/SHCP3081

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