La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es la instancia encargada de gestionar el registro de Instituciones Financieras ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES). Los documentos necesarios para este trámite incluyen oficio de autorización, acta constitutiva, RFC, comprobante de domicilio, poder notarial, entre otros. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea, de forma presencial en las oficinas centrales de CONDUSEF o vía telefónica. Se destaca que para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple se requieren documentos adicionales como contrato con Sociedades de Información Crediticia y dictamen técnico originales.
| Documento requerido | Presentación |
|---|---|
| Oficio de autorización de la autoridad supervisora | Original |
| Acta Constitutiva* | Original |
| Registro Federal de Contribuyentes de la Institución (RFC) | Original y Copia |
| Comprobante de domicilio de la Institución | Original y Copia |
| Poder notarial de los Representantes legales | Original |
| Instrumento público que acredite el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Administrador Único y Director General | Original |
| Identificación oficial vigente | Original y Copia |
| Formato de Alta** | Original |
| Solicitud de Clave Institucional** | Original |
Para llevar a cabo este trámite, es importante contar con todos los documentos originales y copias solicitados. Además, es necesario presentarlos en las oficinas centrales de la CONDUSEF, siguiendo las instrucciones proporcionadas en el sitio web. Asegúrate de cumplir con todos los requisitos para agilizar el proceso de registro ante el SIPRES. ¡No olvides revisar que toda la documentación esté en regla antes de presentarla!