La Comisión Nacional Bancaria y de Valores requiere que las entidades financieras presenten mensualmente un reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información PLD/FT (SITI PLD/FT). Este reporte debe incluir información sobre transferencias internacionales de fondos por un monto igual o superior a mil dólares. No se requieren documentos físicos, pero se debe enviar un archivo en texto plano siguiendo el formato oficial. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través del portal de la CNBV.
| Documento requerido | Presentación |
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No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberá enviar el archivo en texto plano con base al Formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos disponible aquí |
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Para llevar a cabo este trámite: Debes ingresar mensualmente al portal Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información PLD/FT (SITI PLD/FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y enviar el reporte correspondiente por cada transferencia internacional de fondos que tus clientes o usuarios hayan recibido o enviado, con un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera utilizada en la transferencia. Asegúrate de utilizar el Formato oficial proporcionado para este reporte.
Procedimiento para Transferencia Internacional de Fondos por CNBV
Paso a Paso del Procedimiento:
- Presentación de Reporte: Las entidades financieras deben presentar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte en el portal SITI PLD/FT de la CNBV por cada transferencia internacional de fondos de mil dólares o más.
- Formato de Reporte: No se requiere ningún documento físico, pero se debe enviar el archivo en texto plano conforme al Formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos disponible en la página.
Documentos necesarios:
| Documento requerido | Presentación |
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| No se requiere de ningún documento, enviar archivo en texto plano con base al Formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos | Original |
Costos:
| Concepto | Monto |
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| Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite:
En línea: Realiza tu trámite en línea aquí.