Solicitud de extensión para entregar información.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público te brinda la oportunidad de solicitar una prórroga de hasta 5 días para entregar información, documentación, datos o imágenes requeridos por la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la LFPIORPI. Deberás presentar un escrito dirigido al Titular de la UIF, con los datos necesarios y firmado por el interesado o su representante legal. Si el escrito es presentado por un representante legal, deberá acompañarse de la documentación correspondiente. El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en la Oficialía de partes de la UIF en Ciudad de México.

Documento requerido Presentación

Escrito libre, dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual deberá contener: 

  • Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan y, en su caso, de su apoderado o representante legal
  • Domicilio para recibir notificaciones
  • Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir las notificaciones
  • La petición que se formula, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma
  • El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital
Original y Copia

En caso de que el escrito sea presentado por representante legal o apoderado, éste deberá acreditar su personalidad acompañando al escrito de mérito, con original o copia certificada del instrumento público que corresponda así como copia simple para su cotejo

Original

Para llevar a cabo este trámite, es importante redactar un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En este escrito, asegúrate de incluir tu nombre, denominación o razón social, domicilio para recibir notificaciones, nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones, la petición que realizas y los hechos o razones que la sustentan. Por último, no olvides firmar el documento o, en caso de incapacidad de hacerlo, imprimir tu huella digital. Si estás siendo representado por un apoderado legal, este deberá presentar la documentación que acredite su poder, además de una copia simple para su cotejo.




Procedimiento para solicitar prorroga a la UIF

Paso a Paso del Procedimiento

Paso 1:

Prepara los siguientes documentos necesarios:

  • Escrito libre: Dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con nombre, domicilio, personas autorizadas, petición y firma.
  • Representante legal: Si aplica, acreditar personalidad con documento público correspondiente.

Paso 2:

Dirígete a la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México.

Paso 3:

Presenta los documentos solicitados de manera presencial, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Paso 4:

Realiza el trámite de forma gratuita en la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Paso 5:

Espera la resolución de tu solicitud de prórroga por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Importante:

Recuerda que este procedimiento es específico para solicitar una prórroga de hasta 5 días para la entrega de información a la UIF en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.






Trámite en la Unidad de Inteligencia Financiera

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

¿La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) te requirió información, documentación, datos o imágenes en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y quieres solicitar una prórroga de hasta 5 días para su entrega? Aquí te decimos cómo.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre:

  • Nombre, domicilio y representación legal
  • Petición y motivo
  • Firma o huella digital
Original y Copia

Documento de acreditación de representante legal

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite:

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.






Trámite – Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

¿La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) te requirió información, documentación, datos o imágenes en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y quieres solicitar una prórroga de hasta 5 días para su entrega? Aquí te decimos cómo.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre, dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual deberá contener:

  • Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan y, en su caso, de su apoderado o representante legal
  • Domicilio para recibir notificaciones
  • Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir las notificaciones
  • La petición que se formula, así como los hechos o razones que dan motivo a la misma
  • El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital
Original y Copia

En caso de que el escrito sea presentado por representante legal o apoderado, éste deberá acreditar su personalidad acompañando al escrito de mérito, con original o copia certificada del instrumento público que corresponda así como copia simple para su cotejo

Original

Costos

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Avenida Constituyentes No. 1001, Planta Baja, Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.





FAQ – Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Preguntas Frecuentes – Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Preguntas Frecuentes sobre la solicitud de prórroga ante la Unidad de Inteligencia Financiera

¿Qué debo hacer si la UIF me requirió información y deseo solicitar una prórroga de hasta 5 días?

Para solicitar una prórroga de hasta 5 días para la entrega de información requerida por la UIF en términos de la LFPIORPI, debes seguir los siguientes pasos:

  1. Prepara un escrito libre: Dirígete al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y asegúrate de que el escrito contenga:
    • Nombre y datos de quien promueve: Incluye la información de la persona o entidad que está solicitando la prórroga y la de su representante legal en caso de tener uno.
    • Domicilio para notificaciones: Indica el lugar donde se recibirán las notificaciones relacionadas con la solicitud.
    • Personas autorizadas: Especifica quiénes están autorizados para recibir las notificaciones.
    • Motivos de la petición: Explica detalladamente los hechos o razones que fundamentan la solicitud de la prórroga.
    • Firma o huella digital: El escrito debe estar firmado por el interesado o su representante legal, en su defecto, se deberá usar la huella digital.
  2. Presenta el escrito: Debes entregar el escrito original y una copia en la Unidad de Inteligencia Financiera.
  3. Acredita la representación legal: En caso de presentar la solicitud a través de un representante legal, éste debe adjuntar el documento que acredite su representación, junto con una copia para cotejo.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido al Titular de la UIF
– Nombre, denominación o razón social
– Domicilio para notificaciones
– Personas autorizadas
– Motivos de la solicitud
– Firma o huella digital

Original y Copia

En caso de representación legal, acreditarlo con el documento correspondiente y copia para cotejo.

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: Acude a la Oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera en Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-prorroga-para-la-entrega-de-informacion-documentacion-datos-o-imagenes-requeridos-por-la-uif-en-terminos-de-la-lfpiorpi/SHCP3076

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio