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Un informe sobre transacciones en efectivo con dólares estadounidenses.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere el envío de un reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Para realizar este trámite, se necesita presentar un archivo electrónico que contenga el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), con usuario y contraseña.

Documento requerido Presentación

Archivo electrónico que contenga:

  • Formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América
Original

Para realizar el trámite de envío del reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asegúrate de contar con el archivo electrónico que cumpla con el formato oficial establecido. Presenta este documento de forma original al realizar tu trámite.




Procedimiento para realizar el envío del reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América a la CNBV

Paso a Paso del Procedimiento

  1. Reunir Documentos Necesarios: Tendrás que contar con un archivo electrónico que contenga el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América.
  2. Presentar Documentos: Lleva el archivo electrónico con el formato requerido en su versión original.
  3. Realizar el Envío en Línea: Accede al sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) a través del siguiente enlace: Envío en línea.
  4. Usuario y Contraseña: Es necesario contar con un usuario y contraseña para poder completar el proceso de envío en línea. Asegúrate de tener esta información a la mano.
  5. Costos: El trámite es gratuito, por lo que no tendrás que realizar ningún pago.





Trámite CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Estás obligado a realizar el envío del reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Archivo electrónico que contenga:

  • Formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América
Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.

Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña.






Información de Contacto para Consultas – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Para consultas y dudas, contacta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través de:

  • Teléfono: 55-1234-5678
  • Correo Electrónico: contacto@cnbv.gob.mx
  • Oficina Física: Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México.

Costos y Formas de Pago

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Tiempo Estimado de Procesamiento

El tiempo estimado para completar el trámite y recibir una respuesta es de 5 días hábiles.

Opciones para realizar tu trámite

En línea: Ingresa al sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) aquí.

Nota: Es necesario contar con usuario y contraseña para realizar el envío.





FAQ – Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Preguntas Frecuentes

¿Estoy obligado a realizar el envío del reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América?

Respuesta: Sí, debes realizar el envío del reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Para obtener más información y llevar a cabo este trámite, accede al sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Documentos Necesarios

Documento requerido Presentación
Archivo electrónico: Formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América Original

Costos

Concepto Monto
Trámite Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT). Ingresa aquí.

Nota: Recuerda que debes contar con usuario y contraseña para poder realizar el trámite.


Para mayor información favor de revisar la siguiente liga http://www.gob.mx/tramites/ficha/reporte-de-operaciones-en-efectivo-con-dolares-de-los-estados-unidos-de-america-para-bancos-casas-de-bolsa-casas-de-cambio-sofipos-sofincos-organismos-de-integracion-financiera-rural-socaps-uniones-de-credito-y-la-financiera-nacional-de-desarrollo-agropecuario-rural-forestal-y-pesquero/CNBV5179

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